铜牛信息: 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知_全球快资讯

证券代码：300895      证券简称：铜牛信息     公告编号：2023-010

(资料图)

              北京铜牛信息科技股份有限公司

    关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）于 2023 年

司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 2 月 6 日下午

事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》等规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日下午 14:00；

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 6 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 6 日上午

互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一

表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投

票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日 2023 年 1 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不

必是公司股东（授权委托书样式见附件三）

                  。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

 议室。

 二、会议审议事项

        （一）提案名称

                                        备注

提案编码                 提案名称             该列打勾的提案

                                       可以投票

        （二）议案披露情况

        上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会

 第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在中国

 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

 发布的相关公告。

        （三）公司独立董事对提案 1.00 发表了事前认可意见和明确同

 意的独立意见。

        （四）特别强调事项

        提案 1.00 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

 三、会议登记事项

        （一）登记时间：2023 年 2 月 3 日上午 9:00-11:30，下午

        （二）登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三

 层会议室

        （三）登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；

托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托

书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；

登记时间以收到信函或传真时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具

体操作流程的说明详见附件一。

五、其他事项

  （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费

用自理。

  （二）会议联系人：彭金琳

  会议联系电话：010-52186953

  会议联系传真：010-52186918

  联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦

  邮政编码：100061

  （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半

小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。

六、备查文件

  （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会

议决议；

  （二）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届监事会第十次会议

决议。

  特此公告。

               北京铜牛信息科技股份有限公司

                          董   事   会

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                          》的规定办理

身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目查阅。

（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。

   附件二：

            北京铜牛信息科技股份有限公司

股东姓名（名称）：           身份证明文件号码：

委托代理人姓名：            身份证明文件号码：

股东账号：               持股数量：

联系电话：               电子邮箱：

联系地址：               邮编：

是否本人参会：             备注：

   注：

                     （见附件三）及提供受托人

   身份证明文件复印件。

 附件三：

                授权委托书

      兹委托      先生/女士代表本公司（本人）出席北京铜牛

 信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对该次会议审

 议的各项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本

 次会议需要签署的相关文件。

      本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

      本公司（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                              备注

提案                           该列打勾

               提案名称               同意 反对 弃权

编码                           的提案可

                             以投票

   注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“”，每一议案只能选填一项表决

   类型，不选或者多选视为无效。

 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

 □是   □否

 委托人签字（盖章）

         ：

 委托人身份证号码：

 委托人持股数量：

 委托人股东账户：

 受托人/代理人签字（盖章）：

 受托人/代理人身份证号码：

 受托日期：

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标签： 临时股东大会